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Tudo sobre lavagem de dinheiro

Relatório da Chainalysis aponta que criminosos lucraram US$ 8,9 milhões vendendo NFTs (tokens não fungíveis) para si mesmos

Lavagem de dinheiro em NFT é menor do que você imagina – mas vai aumentar

03/02/2022 às 19h27 por Bruno Ignacio

Quadrilha condenada pela Justiça a 257 anos de prisão era especializada em golpes pela internet e usava empresas para lavar dinheiro

Golpe de R$ 2,5 mi pela internet usava lojas de celular para lavar dinheiro

16/12/2021 às 12h32 por Pedro Knoth

Roman Sterlingov foi preso acusado de lavar US$ 336 milhões em bitcoins (BTC) como administrador da plataforma Bitcoin Fog

Dono da Bitcoin Fog é acusado de lavagem de dinheiro no total de US$ 336 milhões

30/04/2021 às 19h34 por Bruno Ignacio

Especialistas afirmam que NFTs podem chamar atenção de criminosos como instrumento de lavagem de dinheiro

É claro que NFTs estão sujeitos à lavagem de dinheiro

25/03/2021 às 20h22 por Bruno Ignacio

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