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Artigos de lavagem de dinheiro

Dono de site na dark web usou bitcoin para lavar US$ 300 milhões

às 13h20 por

Um homem americano se declarou culpado de lavar mais de US$ 300 milhões em bitcoins (BTC) entre 2014 e 2017. Larry Dean Harmon era o proprietário de um serviço de lavagem de criptomoedas da dark web conhecido como Helix. Além disso, ele também é acusado na justiça americana de operar um negócio de envio de dinheiro não autorizado e conduzir as transações sem as devidas licenças. Dono da

China prende 1.100 suspeitos de usarem criptomoedas para lavagem de dinheiro

às 19h19 por

As autoridades chinesas prenderam mais de mil indivíduos sob acusações de usarem fundos provenientes de atos ilícitos para adquirir criptomoedas em um novo esforço contra a lavagem de dinheiros no país. Apelidada de “Operação Quebra de Cartão”, as ações visam reprimir esse tipo de crime relacionado a fraudes no setor de telecomunicações. O Ministério de Segurança Pública da China divulgou as informações em sua conta oficial do WeChat nesta última quarta-feira (09).

Dono da Bitcoin Fog é acusado de lavagem de dinheiro no total de US$ 336 milhões

às 19h34 por

Por muitos anos, a plataforma Bitcoin Fog ofereceu serviços de lavagem de dinheiro em criptomoedas, ocultando a origem e o destino das transações e se tornando uma das principais ferramentas financeiras na dark web. Agora, autoridades federais americanas alegam ter identificado o administrador do sistema, acusado de lavar 1,2 milhão de bitcoin (BTC), o que valia aproximadamente US$ 336 milhões na época. Governo dos EUA quer monitorar bitcoin para combater grupos

É claro que NFTs estão sujeitos à lavagem de dinheiro

às 20h22 por

Os NFTs, ou tokens não fungíveis, realmente se popularizaram em múltiplos mercados em 2021. Esse recente boom trouxe a tecnologia blockchain para a arte, música, esportes e muitos outros setores. Contudo, uma clássica preocupação dos críticos das criptomoedas agora paira sobre o novo tipo de ativo digital: sua utilização para atividades ilícitas, como a lavagem de dinheiro. Criadores de pornografia recorrem a NFTs para evitar censura e pirataria