Pirâmide financeira

Artigos de Pirâmide financeira

Pirâmide do “faraó dos bitcoins” orientava clientes a ocultarem informações

às 17h57 por

As investigações sobre a GAS Consultoria Bitcoin e suas operações que apelidaram Cabo Frio, no Rio de Janeiro, de “Novo Egito” continuam avançando. Glaidson Acácio dos Santos, “faraó dos bitcoins” e líder do suposto esquema de pirâmide financeira, foi formalmente denunciado junto a mais dezesseis pessoas nesta semana. GAS Consultoria Bitcoin tem R$ 38 bilhões bloqueados e deixa de pa

Mais uma pirâmide de bitcoin é alvo da Polícia Civil em operação “Faraó”

às 13h33 por

Na última sexta-feira (24), a Polícia Civil do estado de Rondônia deflagrou uma nova operação contra mais uma suposta pirâmide financeira de bitcoin (BTC) no Brasil. Na chamada operação “Faraó”, as autoridades realizaram uma prisão e cumpriram mandados de busca e apreensão contra uma empresa (cujo nome não foi divulgado) suspeita de ter usado o ativo digital e promessas de lucros surreais para atrair investidores.

GAS Consultoria Bitcoin tem R$ 38 bilhões bloqueados e deixa de pagar clientes

às 16h17 por

A GAS Consultoria Bitcoin, empresa acusada de ser um esquema bilionário de pirâmide financeira de criptomoedas, teve agora R$ 38 bilhões de suas contas bloqueados pela justiça. Assim, a companhia, cujo líder Glaidson Acácio dos Santos foi preso no final de agosto, deixou de pagar os rendimentos prometidos a seus clientes e está culpando as autoridades por isso.

PF deflagra nova operação contra pirâmide de bitcoin de Cabo Frio

às 13h09 por

A Polícia Federal (PF), em conjunto com a Receita Federal, deflagaram nesta quinta-feira (09) a segunda fase da operação Kryptos, que visou o esquema de pirâmide financeira de bitcoin (BTC) liderada por Glaidson Acácio dos Santos, preso durante uma força-tarefa na primeira etapa em 25 de agosto. Hoje, a polícia cumpre dois mandados de prisão preventiva e outros dois de busca e apreensão contra associados à fraude.

Dono de empresa de bitcoin é preso no RJ acusado de operar pirâmide

às 12h46 por

O dono da suposta empresa de investimentos em ativos digitais GAS Consultoria Bitcoin, Glaidson Acácio dos Santos, foi preso nesta quarta-feira (25) pela Polícia Federal (PF), acusado de ser responsável por um esquema de pirâmide financeira envolvendo a moeda digital. O suspeito foi detido nesta manhã durante a operação Kryptos. De acordo com as autoridades, ele teria movimentado bilhões com a fraude ao longo de anos.